A polícia de Hong Kong desmantelou um sindicato de crimes de criptomoedas bem organizado, que utilizava dinheiro falso para enganar vítimas e roubar ativos digitais no valor de mais de um milhão de dólares.
Principais pontos
Polícia de Hong Kong prendeu quatro indivíduos, incluindo um adolescente de 14 anos.
O sindicato utilizava notas falsas para enganar vítimas e roubar criptomoedas.
Os suspeitos enfrentam até 14 anos de prisão.
Operação Policial
No domingo, o Inspetor-Chefe Lo Yuen-shan anunciou a prisão de quatro indivíduos suspeitos de conspiração para fraudar e posse e uso de 5.000 notas falsas. As prisões ocorreram na sexta-feira em uma instalação de autoarmazenamento em Mong Kok, onde o dinheiro falso era mantido.
Estrutura do Sindicato
De acordo com um relatório do South China Morning Post, o sindicato de fraude em criptomoedas tinha uma divisão clara de tarefas. Dois mentores eram responsáveis por obter as notas falsas e criar uma falsa exchange de criptomoedas online para atrair vítimas desavisadas.
Os outros dois suspeitos eram encarregados de retirar as notas da instalação de armazenamento e levá-las aos mentores, que disfarçavam a operação como um negócio legítimo em uma loja próxima.
Modus Operandi
Os suspeitos se passavam por investidores conhecidos de criptomoedas e ofereciam comprar ativos digitais a preços superiores aos de mercado. As vítimas eram então convidadas à loja, onde lhes era mostrado o “dinheiro” e incentivadas a completar a transação online.
“Os suspeitos não permitiam que as vítimas desamarrassem o maço de notas de HK$1.000 porque apenas a primeira e a última eram autênticas”, afirmou Lo.
Consequências
Após a conclusão da transação, os suspeitos transferiam imediatamente os ativos de criptomoedas para uma nova conta e se recusavam a pagar, deixando as vítimas sem recursos. O sindicato teria usado essa tática para roubar ativos digitais no valor de HK$11 milhões (cerca de $1,4 milhão).
Os suspeitos enfrentam até 14 anos de prisão, que é a pena máxima em Hong Kong para a produção, circulação e passagem de notas falsas.
Este artigo é apenas para fins informativos e não deve ser considerado como conselho de negociação ou investimento. Nada aqui deve ser interpretado como conselho financeiro, legal ou fiscal. Negociar forex, criptomoedas e CFDs envolve um risco considerável de perda.
Fontes
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